Лефортовский районный суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело против бывших руководителей Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение; братья находятся за рубежом, заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Вместе с ними фигурантами проходят 29 бывших сотрудников банка.
Дмитрию Ананьеву, занимавшему пост председателя правления, вменяют покушение на мошенничество, растрату и легализацию денег. Алексею Ананьеву, бывшему председателю совета директоров, — пособничество в злоупотреблении полномочиями и растрате.
По версии следствия, в 2017 году обвиняемые вывели из Промсвязьбанка более 90 млрд руб.: через покупку ценных бумаг аффилированной компании «Промсвязь Капитал БВ» и выдачу заведомо невозвратных кредитов АО «ГАЛС» и четырём другим подконтрольным структурам. В 2014–2016 годах Дмитрий Ананьев совместно с сотрудниками ООО «ПСН Проперти Менеджмент» пытался похитить земельные участки в Санкт-Петербурге стоимостью 14,9 млн руб. через фиктивные документы, однако получил отказ. Отдельный эпизод касается займов на €12 млн, выданных в 2015 году компаниям президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина.
Общая сумма исковых требований Промсвязьбанка к фигурантам превысила 100 млрд руб. Суд арестовал активы обвиняемых на 97 млрд руб.