Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против бывшего руководства Промсвязьбанка — братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и 29 их соучастников. Фигурантам вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере, растрату и отмывание денег.
По версии следствия, в 2017 году братья создали организованную группу для хищения средств банка: схема включала покупку неликвидных ценных бумаг подконтрольных компаний на 87,4 млрд руб. и кредитование иностранных фирм, не ведущих реальной деятельности, на около 4,5 млрд руб. Деньги перевели на зарубежные счета. Отдельно Алексей Ананьев помог выдать кредиты через банк «Глобэкс» на свыше 775 млн руб., которые не вернули. Дмитрию Ананьеву также инкриминируют попытку похитить земельные участки в Санкт-Петербурге в 2014–2016 годах — сделку остановили надзорные органы.
СК наложил арест на имущество обвиняемых на 97 млрд руб. Братья Ананьевы, граждане Кипра, объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Ананьевы также выступают ответчиками по искам Промсвязьбанка, крупнейший из которых превышает 282 млрд руб. Защита братьев называет уголовное преследование частью кампании по захвату одного из крупнейших частных банков страны.