В Иркутской области полиция и Росгвардия задержали трёх подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, группа организовала поступление средств физических и юридических лиц на счета более 35 подконтрольных фиктивных компаний. Среди задержанных — заместитель управляющего одного из банков региона. Под видом оплаты мнимых сделок участники схемы обналичивали деньги и возвращали их клиентам, удерживая комиссию не менее 14%. Помимо этого, без разрешительных документов группа занималась кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.
Общий объём обналиченных средств превысил 1 млрд руб., незаконный доход группы составил около 190 млн руб. При обысках в квартирах и офисах изъяли деньги в российской и иностранной валюте, девять автомобилей, документы и электронные носители.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности. Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде. Полиция продолжает розыск остальных участников группировки.