Росфинмониторинг разработал проект закона, вводящий новое основание для заморозки банковских счетов граждан — частичное совпадение данных клиента с информацией о лице, средства которого подлежат блокировке.
Банковские системы будут сверять фамилию, имя, отчество и дату рождения клиента с данными из соответствующих перечней. При обнаружении сходства операции по счёту приостановят на пять рабочих дней.
Если за это время не примут решение о продлении ограничений, доступ к деньгам восстановят. В Росфинмониторинге считают, что новая мера повысит устойчивость банковской системы к действиям злоумышленников.
Ранее в ведомстве отмечали, что среди причин блокировки счетов часто оказывается нетипичное поведение клиентов — слишком частые переводы или операции на крупные суммы.
