Предполагаемый организатор крупнейшей в России теневой схемы «бумажного НДС» задержан за пределами страны в ходе совместной операции ФНС, СК, ФСБ и МВД при содействии Генпрокуратуры. Задержанного зовут Александр Осин — его личность подтвердил источник, близкий к следствию. Власти работают над его экстрадицией в Россию.
По данным ЕГРЮЛ, Осин является учредителем и директором ООО «Контер» из Великих Лук, а также собственником ООО «Справочная 055», специализирующейся на налоговом консультировании. Именно со «Справочной 055» следствие связывает его причастность к схеме.
Площадка действовала в 2023–2025 годах и сформировала фиктивные вычеты по НДС на 1,2 трлн рублей для более чем 35–40 тыс. компаний-клиентов. Сеть включала свыше 4,8 тыс. транзитных организаций и охватывала Москву, Санкт-Петербург, Пермский край, Белгородскую область и ряд других регионов. Схема строилась на оформлении фиктивных счетов-фактур за несуществующие сделки, которые позволяли занижать сумму НДС к уплате в бюджет.