МВД России задержало 17 участников преступного сообщества, подозреваемых в налоговых махинациях в 25 регионах страны. Двое предполагаемых организаторов объявлены в розыск, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По данным следствия, группа действовала в Адыгее, Башкортостане, Татарстане, Чувашии, Краснодарском и Пермском краях, а также в Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Всего в состав сообщества входило более 200 человек.
Злоумышленники изготавливали и передавали в налоговые органы подложные счета-фактуры и декларации, получая за это 2-3% от суммы продаж, отраженной в документах. Их услугами пользовались сотни фирм, уклонявшихся от уплаты налогов. Деятельность велась через сеть Telegram-каналов, ботов и сайтов.
Сообщество делилось на подразделения — юридическое, бухгалтерское, службу безопасности. Участники использовали псевдонимы, зашифрованную связь и удаленные серверы, а также разработали регламенты на случай следственных действий. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.3 УК РФ, расследование продолжается.