Финансовая гвардия провинции Савона завершила проверку в отношении россиянки, проживающей в городе Алассио в регионе Лигурия, и выявила незадекларированные доходы и зарубежные активы на сумму около €11 млн.
Расследование началось с анализа сделок с элитной недвижимостью на западе Лигурии: внимание привлекла покупка женщиной пентхауса в Алассио стоимостью более €2 млн. В 2018 году она также приобрела шесть квартир в регионе общей стоимостью около €5 млн.
Следствие установило, что женщина постоянно проживает в Италии с 2018 года и должна была декларировать там все доходы, включая зарубежные. С 2019 по 2024 год она получила около €7 млн от аренды и финансовых вложений, не задекларировав их. Гвардия также выявила неуплату налога на зарубежную недвижимость на сумму более €4 млн и изучила инвестиционный портфель женщины в России стоимостью около €50 млн.
Из-за приостановки соглашения об избежании двойного налогообложения между Италией и Россией женщина не смогла воспользоваться налоговыми льготами. Налоговая служба Италии начала процедуру взыскания задолженности, материалы переданы в прокуратуру по статье о непредставлении налоговых деклараций.
