Банк России потратил почти три года на сбор доказательной базы по делу о манипулировании рынком через Telegram-каналы «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Об этом в интервью рассказал руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.
Регулятор сопоставлял публикации в каналах с реальными торговыми операциями и установил, что инфлюенсеры совершали встречные сделки с бумагами ещё до выхода соответствующих постов. По словам Пронина, в деле РДВ число операций исчислялось десятками тысяч — значительную часть вычислений нельзя было провести автоматически. Полученный доход превысил порог в 3,75 млн руб., установленный УК РФ для уголовной ответственности. Конкретную сумму и перечень бумаг ЦБ не раскрывает до завершения расследования.
Каналы связаны с компанией PFL Advisors. МВД возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ, фигурантами которого стали Илья Марченков и Гавриил Романенко. По данным следствия, группа провела более 55 тыс. операций с бумагами 19 компаний, а извлечённый доход превысил 28 млн руб. Басманный суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Все три канала продолжают работу. Пронин отметил, что ЦБ ведёт за ними наблюдение и прямых признаков продолжающегося манипулирования не фиксирует. Параллельно регулятор планирует с 1 сентября запустить сервис быстрого перевода ценных бумаг между депозитариями — операция, которая сейчас занимает дни или недели, займёт около 25 минут.