Организатор крупнейшей в России площадки «бумажного НДС» Александр Осин задержан на территории Белоруссии. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Осин скрылся от следствия; документы для его экстрадиции направлены в уполномоченные органы Белоруссии, вопрос о выдаче решается.
По словам Бастрыкина, в апреле правоохранители пресекли работу площадки: она создала около 4000 фиктивных юридических лиц и передавала фальшивые счета-фактуры. Из-за этой схемы бюджет недополучил более триллиона рублей. Компании-клиенты получили фиктивные вычеты на сумму свыше 1,2 трлн рублей. Прекращение деятельности группы, по оценке главы СК, позволило предотвратить будущий ущерб бюджету более чем на 500 млрд рублей непоступивших налогов.
Криминалисты восстановили удалённые данные на мобильном устройстве одного из фигурантов. Это помогло установить, как действовало сообщество и как распределялись роли между участниками. По делу проходят более 20 человек в разных регионах: они использовали фирмы-однодневки для фиктивных сделок. Лидера группы ранее объявили в розыск.
