Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию «Форест Гамп» против предполагаемой преступной организации, действовавшей при участии чиновников офиса президента, действующих и бывших народных депутатов.
Обыски прошли в Sense Bank — в главном офисе и офисе наблюдательного совета, в том числе у председателя набсовета Николая Гладыщенко. По версии следствия, банк использовался как канал перевода средств для внесения залога в 150 млн грн за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что связанный с банком денежный поток к залогу составил не менее 87,86 млн грн, причём часть средств была транзитной. Следствие полагает, что крупные переводы маскировались под оплату товаров, стройматериалов и услуг в обход процедур финансового мониторинга.
Обыски также прошли у заместителя руководителя офиса президента Ирины Мудрой, курирующей юридические вопросы. По версии следствия, неустановленные лица из офиса Зеленского поручили ей взять Sense Bank под контроль. В числе фигурантов расследования — бизнесмен Тимур Миндич, депутат Вадим Столар, бывший депутат Максим Микитась и бизнесмен Василий Астион.