ФСБ и МВД задержали более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты в бизнес-центре «Москва-Сити». Через девять таких точек украинские колл-центры выводили за рубеж деньги, похищенные у российских граждан.
Клиентами обменников становились обманутые мошенниками люди, в том числе пенсионеры: им продавали криптовалюту, которую затем переводили на счета украинских кураторов. По словам одного из задержанных, за сутки точку посещали около 30 человек, а суточный оборот достигал $1–2 млн. По данным Baza, месячный оборот одного обменника составлял около 1 млрд рублей.
Для работы в пунктах из российских регионов дистанционно привлекали молодых людей от 18 до 25 лет, которых привлекала перспектива лёгкого заработка. Часть из них выполняла функции курьеров: получала деньги от обманутых граждан и передавала их в обменники.
Следственные подразделения МВД возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Генеральная прокуратура России взяла расследование на контроль и сообщила, что оперативные мероприятия проводились при её надзорном сопровождении. Всем задержанным избрана мера пресечения.