Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало лондонское подразделение Citibank на £4,7 млн ($6,35 млн) за нарушение антироссийских санкций.
С февраля по ноябрь 2022 года банк провёл 970 платежей почти на £19,7 млн в обход заморозки российских активов. По данным правительства, CBNA London вовремя не заблокировал счета 11 компаний, связанных с российским бизнесменом, и провёл по ним 242 платежа примерно на £5,9 млн. Ещё 328 транзакций на £5,4 млн прошли по счетам структур, связанных с ПАО «Совкомфлот».
Отдельные нарушения касались корреспондентских операций с подсанкционными Альфа-банком, Газпромбанком, Московским кредитным банком и Росбанком. Из-за сбоев в системе скрининга платежи уходили в адрес подсанкционных структур.
Банк объяснил нарушения некорректной настройкой систем и высокой нагрузкой при ручной обработке. Штраф снизили за добровольное раскрытие большинства нарушений и досудебное урегулирование.
С 1 сентября власти повысили максимальный штраф OFSI с 50 до 100% от суммы нарушения.
