Министерство финансов США наложило на Bank of America штрафы на общую сумму $1,21 млрд за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и несоблюдение санкционного режима. Это третий по величине штраф за всю историю американского министерства финансов.
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовало банк за то, что он своевременно не сообщил о подозрительных транзакциях на сумму более $5 млрд, из которых свыше $1 млрд связаны с рисками для национальной безопасности, включая китайские сети отмывания денег и незаконное финансирование вдоль юго-западной границы.
Управление контролера денежного обращения назначило штраф в размере $750 млн за недостатки системы финансового мониторинга — банк не устранил нарушения даже после предписания, вынесенного в декабре 2024 года. Управление по контролю за иностранными активами заключило с банком соглашение о выплате $11,6 млн за 475 предполагаемых нарушений санкций.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что даже крупнейшие финансовые учреждения не стоят выше закона. Bank of America признал, что умышленно нарушил закон о банковской тайне, обязывающий банки помогать властям выявлять и предотвращать отмывание денег.
